От «Траста» до ареста всего один шаг

Известного банкира поймали на территории Украины.

Украинские пограничники задержали банкира Илью Юрова на территории Украины. Был дан ордер Интерпола, в котором банкиру инкриминировали хищении четырнадцати миллиардов рублей. Несмотря на сложившиеся отношения между Россией и Украиной экстрадиция этого человека вполне возможна. Правоохранители стран активно сотрудничают.

Его задержали в аэропорту Борисполя еще двадцатого ноября. Илья прилетел с Кипра. Он предъявил паспорт гражданина этой страны. В базе Интерпола Илья разыскивается за хищение государственного бюджета. Бывшего главу «Траста» задержали на сорок восемь часов. Данную информацию подтвердил источник, близкий к генеральной прокуратуре Украины. Инициатор мирового розыска также был уведомлен о поимке. Русским коллегам предложили прислать документы для подготовки экстрадиции. Получить комментарии не удалось, потому что телефон отключен.

Генеральная прокуратура уже пыталась добиться выдачи Ильи, а также других беглых руководителей «Траста». В Украину Илья прибыл по личным делам.

Уголовное дело про много миллиардные хищения возбудили следователи ГСУ ГУ МВД по Москве. Банкиры «Траста» получили обвинения заочно, потому, что смогли скрыться за границей в неизвестном направлении. МВД отправила всех людей в международный поиск.

Расследование о хищении средств в особо крупных размерах было начато в 2014 году, когда стартовала процедура санации структуры. Активы выводили за границу и использовали мошеннические схемы.

Большая часть средств отправлялась в оффшор на Кипр. Кроме этого, было инициировано отчуждение облигаций на сумму 4,6 миллиарда рублей. Следствие показало, что из банковской организации было выведено 15 миллиардов рублей. Следственно, банк «Траст» опустился до кризисной отметки, АСВ сильно пострадали. Акционеры банковской структуры не захотели принимать участие в санации организации.

ФК «Открытие» взяло на себя большую ответственность и ведет работу в различных арбитражных инстанциях. В рамках дела пытаются вернуть 830 миллионов долларов США, потому что банкиры создали оффшоры и вывели туда сумму в размере 900 миллионов долларов США, используя разные подставные схемы.

Разбирательства выдуться в Австрии, Швейцарии.

Русский адвокат Ильи Юрова отказывается комментировать текущую обстановку дел. Его задержание пока в тайне и вопрос отправки человека в Россию остается открытым.